随着博风集团不断发展壮大，日前，公司股东会决定将原执行董事、监事的管理架构提升为董事会、监事会管理架构，这标志着博风的管理迈入了现代化企业管理的又一个新的层面。

2016年7月14日，上海博风企业集团-新葡萄8883官网首页欢迎你(中国)官方入口首届董事会第一次会议在无锡顺利召开。公司全体董事参加了会议，公司全体监事列席了会议。会议首先进行书面民主选举，一致推选慕刚先生为首届董事会董事长。

随后，会议由慕刚董事长主持，对提交本次董事会的五项议案进行审议。根据董事长的提名，董事会决定聘任慕刚先生为公司总经理，聘任林勤国先生为董事会秘书。根据总经理的提名，董事会决定聘任吴建设先生为公司副总经理兼财务总监。会议结合学习《公司法》，对《董事会议事规则》进行逐条对应审议，并积极提出了修订意见。最后，会议审议同意经理层提出的“关于组建公司股份制改革办公室的议案“。要求经理层为公司的深化改革、转型发展积极做好各项准备。

会上，根据《公司法》对董事、监事、高管的要求，与会董事、监事和董秘签署了《忠实义务承诺书》，就规范公司治理，维护社会诚信，预防公司内部风险做出自己的承诺。慕刚董事长还代表董事会向受聘的总经理、副总经理和董秘颁发了聘书。

随后，公司副总兼财务总监吴建设汇报了“公司上半年财务指标完成情况和下半年财务预算”。慕刚董事长就公司下半年拟完成任务及近三年的公司发展目标和展望听取了董事会意见。

慕刚董事长详细地向与会者介绍了公司下半年的主要经济指标和近三年将实施的十四个项目，为大家描绘了公司的发展蓝图。他指出，建立董事会、监事会管理机制是公司推进现代化管理、加快转型发展的客观要求，必将对公司的长远发展起到推动作用。对董事会下一步工作，他强调了几点：一、董事间加强配合，充分发挥团队作用。按照公司章程及董事会议事规则尽快实现董事会规范高效运作，以后要广纳贤良、吸纳更多优秀的独立董事参与董事会工作；二、积极配合各下属公司转型，提升公司治理能力。公司拟设“股改办”是“深化改革，转型发展”的必经之路。董事会要督促建立与公司相适应的制度体系，协调运转，规范流程和工作方法，着手重点项目，创造适合公司的激励机制和规范经营管理体制。三、配合公司业务发展，创造更多惠民利民的公益事业。积极发扬博风集团企业文化特色，着眼长远发展，补市场之短板，把博风的发展提升到一个新水平。

与会董事纷纷表示赞同董事长的意见，努力为博风贡献力量。不忘公司成立初心，继续前进，共筑博风梦。

董事会结束后，召开了博风集团首届监事会第一次会议。会上推选惠军先生为首届监事会主席，并结合学习《公司法》审议通过了《监事会议事规则》。

会上，惠军主席还就如何发挥好监事会的监督管理工作发表了讲话，指出监事会的重点工作要做好公司的财务状况审核和公司董事、高管等行为规范的监督，保证公司健康、规范运作。与会监事一致表示努力正确地行使监事职责，为博风发展把好关。

博风集团董事会、监事会管理架构的建立，标志着博风已形成了新的集体领导核心。公司将沿着股东会、董事会、监事会三会管理模式，创新、稳步地向前发展。

 

行政人事部

2016年7月